UIF
Descarta el INE que se esté utilizando dinero “sucio” para el financiamiento de campañas
Hasta este momento no se ha detectado que el dinero del crimen organizado esté infiltrado en las campañas políticas, sin embargo, si hay algún tema …
¿Por qué las autoridades financieras de México denunciaron a Enrique Peña Nieto?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña …
Santiago Nieto renuncia a la UIF; lo sustituye Pablo Gómez
El hoy exfuncionario presentó su dimisión al presidente López Obrador, de acuerdo con un comunicado del gobierno federal El secretario de Gobernación dio posesión al …
La UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp
APRO La cantante Gloria Trevi se encuentra nuevamente envuelta en líos con la justicia, ahora por cuestiones fiscales, junto con su esposo, el abogado …
“Somos Los maléficos, para servirles”: así reaccionó Beatriz Gutiérrez-Müller sobre la lista revelada por la UIF
APRO “Somos ‘Los maléficos’, para servirles”, publicó la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta …
Gobierno de Peña pagó 32 mdd por el software espía Pegasus dice la UIF; confirma entramado empresarial
APRO/Ezequiel Flores El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo informó que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto adjudicó …
Santiago Nieto de la UIF y el gobernador de Aguascalientes compartieron “información”
Aunque no se dieron detalles a los medios de comunicación, se dijo que intercambiaron “números” y “algunos nombres” La UIF investiga operaciones financieras ilícitas como …
¿Qué hace la UIF, además de investigar candidatos de oposición?
La Unidad de Inteligencia Financiera es una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De acuerdo a lo que se menciona en su …
¿Quién es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP?
Santiago Nieto Castillo es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ha desempeñado como …
La UIF congela cuentas bancarias de 3 personas y dos empresas vinculadas con el CJNG
APRO/Juan Carlos Cruz Vargas La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de dos empresas y tres personas presuntamente vinculadas con el …
AMLO ya instruyó a la UIF poner bajo la lupa a ministros y exministros de la SCJN
En respuesta a la lluvia de amparos, el presidente tiene en la mira a ministros, magistrados y jueces (en funciones y en retiro) cercanos a …
La UIF y el INE temen que los padrotes compren la elección en Tlaxcala
El árbitro electoral y los investigadores de Santiago Nieto han unido esfuerzos para cortar el paso de candidatos proxenetas en los comicios de 2021 en …
Presenta UIF informe de acciones contra la corrupción
La UIF ha presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020 El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil …
