lavado de dinero
¿Por qué las autoridades financieras de México denunciaron a Enrique Peña Nieto?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña …
Santiago Nieto de la UIF y el gobernador de Aguascalientes compartieron “información”
Aunque no se dieron detalles a los medios de comunicación, se dijo que intercambiaron “números” y “algunos nombres” La UIF investiga operaciones financieras ilícitas como …
Empresarios de Aguascalientes deben tomar acciones contra el lavado de dinero: Coparmex
Incumplir obligaciones en la materia compromete la estabilidad legal y financiera de la empresa Indispensable, mantenerse actualizado en el marco regulatorio de las actividades empresariales …
Lidy, la estudiante que habría lavado dinero a su padre, el exgobernador de Nayarit
APRO Lidy Alejandra Sandoval López, la hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) …
En EU, el exgobernador Jorge Torres se declara culpable por lavado de dinero
APRO/Juan Alberto Cedillo Ante un juez federal de la Corte Corpus Christi (Texas), Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila, se declaró culpable …
4 mil 700 millones de pesos de la delincuencia, bloqueados
Sólo con una correcta impartición de justicia se podrá combatir la corrupción Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 92 denuncias ante la Fiscalía General en …
PRD pide llegar a las últimas consecuencias en caso Quiroz García
Si es un montaje o si de verdad se incurrió en un desvío millonario, el caso debe ser investigado Declaraciones de Nora Ruvalcaba Gámez …
Vinculan a proceso a líder del PT Aguascalientes
Un juez federal vinculó a proceso al líder del PT local, Héctor Quiroz García por una presunta vinculación en el delito de operaciones con recursos …
El INE no ha sido notificado sobre el proceso penal contra el líder del PT
El Partido del Trabajo debe explicar a su militancia y la sociedad lo ocurrido a su dirigente, consideró Ignacio Ruelas También debe acreditar a …
