Han informado la suplantación de su razón social por personas físicas o empresas, que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito
Si te piden dinero antes de otorgar el crédito, seguramente es un fraude
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informa que, de enero a julio de este año, 108 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, una SOFOM, ER y 19 SOFOM, ENR, conforme a lo siguiente:
RELACIÓN DE INSTITUCIONES SUPLANTADAS Y DE SUPLANTADORAS
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Pedro Rosales de León 7855, Fraccionamiento Fuentes del Valle, C.P. 32500, Juárez, Chihuahua. (656) 379 6153 |
SIN DATO 52 3781427610 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Alternativas Atzin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Alonso García Bravo 103, Fraccionamiento Villa de Antequera, C.P. 68027, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. (951) 1325227 |
Calle de Manuel Bravo 219, ruta Independencia, Centro Oaxaca. 9516209409, 9516208620 https://crediplex.io/financieras/alternativas-atzin/14802 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosque de Radiatas 32, interior Desp. 202, Colonia Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.
(55) 5259 2589
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SIN DATO
SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.
Los Agaves Mz. 8, Lote 21, Fraccionamiento Monte Real Residencial, C.P. 23444, Los Cabos, Baja California Sur, referencia José Luis Sapién Soto. (624) 123 5889, 196 0348 |
Insurgentes Sur #615 Col. Nápoles alcaldía Benito Juárez (metrobús la piedad línea 1) en el piso 4. SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Revolución 240 Altos, Colonia Tamulte de las Barrancas, C.P. 86150, Centro, Tabasco. (993) 351 2593 www.prestamsf.com.mx |
SIN DATO
557372 3059 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Paseo de los Insurgentes 210, interior 6, Fraccionamiento Jardines del Moral, C.P. 37160, León, Guanajuato. (477) 2110306 www.prestacrece.com.mx |
CDMX, Guillermo González Camarena No. 1600, ZEDEC Santa Fe, C.P. 01210. 553708 1652 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Calz. Gral. Mariano Escobedo 748, interior piso 5, Colonia Anzures, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 3683 3010 |
SIN DATO https://www.facebook.com/Grupo-Aeia-Mx-104711635243403/?ref=page_internal |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
22 260, interior Torre 2 L-4, Fraccionamiento Altabrisa, C.P. 97130, Mérida, Yucatán. (999) 944 01 52;948 94 63 www.presyser.com |
Calle 2A, No.270, entre las calles9 y 9A, colonia Santa Gertrudis Copo, en la Ciudad de Mérida, Estado de Yucatán, C.P. 97300. + 9993 8549 27 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Ignacio Allende 54, Colonia Huimanguillo Centro, C.P. 86400, Huimanguillo, Tabasco. (917) 37 5 16 05 |
SIN DATO SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Carr. Cancún-Puerto Morelos Km. 21 SMz. 47, Mz 01, Lt. 1-11, interior Edificio A, Colonia Supermanzana 47, C.P. 77506, Benito Juárez, Quintana Roo. (998) 193 2010 |
Lugares de operación Oaxaca, Xalapa, Edo. De México, Nayarit, CDMX. 9983069727, 9983227263, 9982282929, 9984011512, 9983163019, 9981192627. https://crediplex.io/financieras/palace-resorts-capital/7071 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.
Paseo de la Reforma 105, interior Piso 8 801, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, C.P. 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 5202-82-49 www.inmediprest.com.mx |
SIN DATO https://alternativacrediticia.com |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Alterna Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Avenida Ricardo Margain Zozaya 575, interior 9-D, Colonia Santa Engracia, C.P. 66267, San Pedro Garza García, Nuevo León. (81) 5310781 https://www.alternacapital.com.mx/ |
SIN DATO https://www.facebook.com/Allterna-F-C-A-10676211829049 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Booster Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Carretera Nacional 5002, interior 801 Torre B Piso 8, Colonia Villa las Flores, C.P. 64985, Monterrey, Nuevo León. (81) 21872911 |
SIN DATO SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Soluciona tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Bosque de la Fe 2, Fraccionamiento Bosques de la Herradura, C.P. 52783, Huixquilucan, México. (55) 5295 1624 |
SIN DATO 5626 917367 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Carretera Picacho Ajusco 130, interior Desp. 203, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México. (55) 5575 2009 www.progresemos.net |
SIN DATOS SIN DATOS |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Francisco I. Madero Oriente 6800, interior 301, Colonia Ciudad Industrial, C.P. 58200, Morelia, Michoacán de Ocampo. (443) 2041145 |
SIN DATO SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Av. Américas 1592, interior piso 7, Fraccionamiento Country Club, C.P. 44610, Guadalajara, Jalisco. (33) 01(33) 36 15 15 79 www.finvivir.com.mx |
SIN DATO SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Filarmoney, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Valladolid 101 Lote 4, interior 6, Fraccionamiento Villas Fontana II, C.P. 50070, Toluca, México. (722) 4747527 |
SIN DATO 248 124 7206 664 699 7781 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Presidente Masaryk 111, interior 5, Colonia Polanco V Sección, C.P. 11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. (55) 5249 5800 www.unifin.com.mx |
SIN DATO SIN DATO |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
Av. Patria 1501, interior 102, Colonia Jardines Universidad, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco. (33) 37 77 16 40 www.gfmega.comCorreo electrónico |
Priv. Tabachines569 Col. El campesino, Tlaquepaque Edo. Jalisco C.P. 45590. 3310080272 |
| Entidad Financiera | Datos utilizados por “Empresa” Suplantadora |
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Caja Solidaria Aguascalientes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
República de Chile 1102, Fraccionamiento Las Américas, C.P. 20230, Aguascalientes, Aguascalientes.
(449) 913 8087 |
SIN DATO www.mujeractiva.mx |
La Condusef informa el modus operandi de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:
- Los afectados manifiestan que una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.
- Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas.
- Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo sus datos personales.
- Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta doscientos mil pesos.
- Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores. Es cuando descubren que han sido engañados.
Para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas, toma en cuenta lo siguiente:
- Evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto.
- Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos: https://webapps.Condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
- No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.
- No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.
- No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente.
- Si utilizas Internet como medio de contacto, asegúrate de verificar la información, así como que la página de internet sea una página segura que use un protocolo de seguridad (https://) y que efectivamente corresponda a la institución financiera que quieras contactar.
Para mayor información consulta el Portal de Fraudes Financieros en la siguiente dirección electrónica: https://phpapps.Condusef.gob.mx/fraudes_financieros/index.php
Condusef
